本半年度陈述摘要来自半年度陈述全文，为全方面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈述全文。

　　1.2021年3月5日，公司别离举行了第九届董事第二十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨推举第十届董事会非独立董事提名人的方案》《关于公司董事会换届暨推举第十届董事会独立董事提名人的方案》《关于公司监事会换届暨推举第十届监事会非员工监事的方案》。3月25日，公司安排举行了2021年第2次暂时股东大会审议通过了以上方案，会议推举发生的董事、监事与公司第二十一届第一次员工代表大会推举发生的员工董事、员工监事一同组成公司第十届董事会、监事会，任期三年，公司换届推举作业完结。（具体的细节内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司2021年第2次暂时股东大会决议公告》公告编号2021-033）

　　2.2021年1月22日和2月8日，公司别离举行董事会和暂时股东大会，审议通过了《关于受让工业基金持有的中百生鲜股权暨相关买卖的方案》《关于中百超市受让工业基金持有的中百便利店股权暨相关买卖的方案》，公司按该评价值以自有资金17,131.53万元人民币受让工业基金所持有的中百生鲜49%股权，股权转让完结后，中百生鲜成为公司全资子公司。中百超市按该评价值以自有资金11,057.43万元人民币受让工业基金所持有的中百便利店 29.22%股权，股权转让完结后，中百超市持有中百便利店股份变为 94.97%。（具体内容详见公司于2021年1月23日发表在巨潮资讯网的《关于受让工业基金持有的中百生鲜股份暨相关买卖的公告》公告编号：2021-004；《关于中百超市受让工业基金持有的中百便利店股份暨相关买卖的公告》公告编号：2021-005）

　　3.为快速推动公司数字化转型与线上线下交融开展，提高市场竞争力，公司以自有资金10,000 万元人民币出资建立全资子公司武汉数智云科技有限公司。本次出资财物金额来历为公司自有资金，不会对公司财政及运营状况发生晦气影响，不存在危害公司及全体股东特别是中小股东利益的景象。本次出资完结后，全资子公司将归入公司兼并财政报表规模，其运营状况将对公司未来财政状况带来必定影响。现在，公司全资子公司已完结工商注册登记手续。（具体内容详见公司于2021年6月19日发表在巨潮资讯网的《关于出资建立全资子公司的发展公告》公告编号：2021-051）

　　4.为优化公司办理架构、下降办理本钱、提高公司运营功率，公司全资子公司中百仓储超市有限公司拟吸收兼并公司全资子公司中百超市有限公司。吸收兼并完结后，中百仓储存续运营，中百超市悉数财物、负债、权益、事务及人员由中百仓储继承，中百超市依法刊出独立法人资格。中百仓储一起运营“中百仓储”“中百超市”两种业态。本次两家全资子公司吸收兼并，有利于公司优化资源配置、下降办理本钱、提高全体运营功率，契合公司开展需要。因为中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司，其财政报表已归入公司兼并报表规模内，本次吸收兼并不会对公司的正常运营和财政状况发生实质性的影响，不会危害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。（具体内容详见公司于2021年6月2日发表在巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收兼并的公告》公告编号：2021-046）

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8月26日上午9：00时以现场与通讯表决相结合的方法在公司会议室举行。本次会议告诉于2021年8月16日以电子邮件的方法宣布。应出席会议董事11名，实践出席会议董事11名，其间，参与现场表决的董事7名，公司非独立董事邵博女士、苏明波先生、独立董事孙晋先生、余国杰先生以通讯表决方法参与会议。会议由李军董事长掌管，公司监事及高档办理人员列席了会议。参与会议的董事契合法定人数，董事会的招集、举行及表决程序契合《公司法》及本公司规章的规则。

　　具体内容详见公司同日于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）发表的《中百控股集团股份有限公司2021年半年度陈述》及《中百控股集团股份有限公司2021年半年度陈述摘要》（公告编号2021-062）。

　　公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会别离由以下人员组成：

　　3.审计委员会由余国杰、黄静、孙晋、冀志斌、汪梅方五人组成，招集人余国杰。

　　4.薪酬与查核委员会由冀志斌、黄静、孙晋、余国杰、李军五人组成，招集人冀志斌。

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